Una de las siete operaciones
por las que Econoinvest está siendo enjuiciado es el pago del vencimiento de un
bono cambiario, el título valor que lanzó el Banco Central de Venezuela (BCV) a
principios de 2010, como una alternativa extra a las necesidades de divisas.
Según señaló el superintendente nacional de Valores, Tomás Sánchez, en
su declaración como testigo en el proceso que se lleva a cabo en el Tribunal
Quinto de Juicio, de las siete operaciones en las que este organismo encontró
irregularidades estaba una transacción de 2.000 dólares que se manejó "en cash".
"Esto no estaba permitido en aquel momento", señaló el funcionario. El reporte presentado por la defensa de los directivos acusados −Hermán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osío y Ernesto Rangel−, y que ahora reposa en el expediente, indica que este dinero se trataba de un pago por vencimiento de un bono cambiario, en donde se refleja incluso el nombre del cliente o comprador de ese título emitido por el BCV.
Indicó Sánchez en sus declaraciones al Tribunal Quinto de Juicio que algunas de las otras transacciones se realizaron sin utilización de títulos valores, tal como lo exigía la Ley contra Ilícitos Cambiarios y el marco regulatorio cambiario en conjunto.
De hecho, en informe presentado por la Superintendencia de Valores (Sunaval) y leído en la sesión del juicio por Tomás Sánchez, ratificó tal afirmación: "En el caso de Econoinvest Casa de Bolsa, el mayor porcentaje de estas operaciones fueron realizadas registrando la compra y la venta del Ticc con la misma fecha valor y una de las puntas liquidada en moneda nacional o extranjera", indica el documento.
La defensa de Econoinvest aseguró ante el juez que todas las operaciones se hicieron con bonos e incluso mostró los registros del BCV solicitados al ente emisor por los representantes del Ministerio Público, en donde están todas las transacciones hechas por la casa de bolsa, hasta el 18 de mayo, cuando se suspendieron las negociaciones con títulos valores en moneda extranjera.
Se trata de la traza que queda debidamente registrada en el Sicet, el sistema de custodia de títulos valores del ente emisor, y en donde queda constancia de todas las operaciones hechas por los entes autorizados a negociar bonos en moneda extranjera.
Acusación por precios
El informe de la Sunaval también insiste en que existía un diferencial de precio en las operaciones entre los extremos de compra y venta, lo que hacía irregular la transacción. Sin embargo, Tomás Sánchez reconoció en sus declaraciones que en este tipo de operación existía un valor implícito de la divisa.
Para el momento de las operaciones, el precio marcado por el permuta, hasta ese entonces legal, era de 7,6 bolívares por dólar, según recuerdan fuentes de la Sunaval. Las transacciones registradas por Econoinvest reportaron un valor implícito de la divisa de 6,5 bolívares por dólar, según lo reflejan los datos expuestos en el expediente.
Publicado por El Mundo el Lunes, 25 de Febrero del 2013
Por Cruz carjuan
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